De vierde anti-witwasrichtlijn is in werking getreden en diende uiterlijk 26 juni 2017 te zijn geïmplementeerd. In verband met de implementatie van de richtlijn wijzigt onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen besproken als gevolg van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden en de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. De implementatie heeft een aanzienlijke impact op het beleid van alle instellingen die onder de Wwft vallen. Zo zullen de instellingen hun beleid moeten aanpassen en gebruik moeten gaan maken van het register met uiteindelijk belanghebbenden. De risicogebaseerde benadering komt nog meer naar voren in het cliëntenonderzoek dat door de instellingen moet worden verricht. |
Gevonden artikelen
Alle samenvattingen uitklappen
Tijdschrift | Onderneming en Financiering |
Praktijk |
Regulering van betaaldienstverlening onder PSD II – is tech eating everything? |
Trefwoorden | PSD II, stand van zaken, betaalinitiatiedienst, rekeninginformatiedienst, open banking |
Auteurs | Mr. J. den Hamer en Mr. R. Middelburg |
SamenvattingAuteursinformatie |
Tijdschrift | Onderneming en Financiering |
Praktijk |
Het borgtochtverweer in de context van overnamecontracten |
Trefwoorden | borgtochtverweer, borgtocht, hoofdelijke aansprakelijkheid, afbakeningscriterium, overname |
Auteurs | Mr. J.M. Möller |
SamenvattingAuteursinformatie |
Tijdschrift | Onderneming en Financiering |
Praktijk |
De implementatie van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn |
Trefwoorden | Wwft, witwassen, uiteindelijk belanghebbende, politiek prominente personen, vierde anti-witwasrichtlijn |
Auteurs | Mr. J.M. van Poelgeest |
SamenvattingAuteursinformatie |
Tijdschrift | Onderneming en Financiering |
Praktijk |
FinTech: inleiding, huidige ontwikkelingen en (toezichtrechtelijke) stand van zaken |
Trefwoorden | FinTech, financieel toezicht, herziening Wft |
Auteurs | Mr. J.A. Voerman en Mr. J. Baukema |
SamenvattingAuteursinformatie |
Tijdschrift | Onderneming en Financiering |
Casus |
Lange termijn waardecreatie van de beursvennootschap en de daaraan verbonden onderneming, het bestendige succes van de (dochter)onderneming en het begrip ‘vennootschappelijk belang’: harmonie of disharmonie? |
Trefwoorden | Corporate Governance Code, vennootschappelijk belang, Concernbelang, het bestendige succes van de onderneming, lange termijn waardecreatie |
Auteurs | Prof. mr. M.M. Mendel en Prof. mr. W.J. Oostwouder |
SamenvattingAuteursinformatie |
Tijdschrift | Onderneming en Financiering |
Praktijk |
Governance Seminar – Bescherming: Nederland op slot? |
Trefwoorden | bescherming, activistische aandeelhouder, openbaar bod, vijandige overname, beursvennootschap |
Auteurs | Mr. Q.H. van Vliet |
SamenvattingAuteursinformatie |
Tijdschrift | Onderneming en Financiering |
Praktijk |
Onttrekkingen door aandeelhouders en de (niet benijdenswaardige) rol van het bestuur |
Trefwoorden | uitkeringen, bestuur, vennootschappelijk belang, bestuurdersaansprakelijkheid, art. 2:216 lid 2 BW |
Auteurs | Mr. R. Fluit |
SamenvattingAuteursinformatie |
Tijdschrift | Onderneming en Financiering |
Praktijk |
De nieuwste maatstaf van de Hoge Raad bij 403-aansprakelijkheid: ‘onmiskenbaar ongegrond’ |
Trefwoorden | 403-verklaring, overblijvende aansprakelijkheid, onmiskenbaar ongegrond, verzet, niet-ontvankelijkheid |
Auteurs | Mr. M.R.C. van Zoest |
SamenvattingAuteursinformatie |
Tijdschrift | Onderneming en Financiering |
Casus |
De Governancecode Zorg 2017Wondermiddel, doekje voor het bloeden of een geschikt instrument? |
Trefwoorden | Governancecode Zorg 2017, Corporate Governancecode 2016, Zorgbrede Governancecode, Corporate governance, Zorg |
Auteurs | Prof. mr. W.J. Oostwouder en Mr. F.L. Leijdesdorff |
SamenvattingAuteursinformatie |
Tijdschrift | Onderneming en Financiering |
Praktijk |
Governance in het ziekenhuisHet participatiemodel als Haarlemmerolie? |
Trefwoorden | vrijgevestigd medisch specialist, participatiemodel, aandeelhouder, gelijkgerichtheid, bestuurbaarheid |
Auteurs | Mr. T.A.M. van den Ende |
SamenvattingAuteursinformatie |
Tijdschrift | Onderneming en Financiering |
Praktijk |
De faillerende zorginstelling |
Trefwoorden | Faillissementswet, marktwerking in de zorg, faillissementen in de zorg, zorgverzekeraar, continuïteit van zorg |
Auteurs | Mr. K. Meersma, Mr. T. Hekman en Mr. J. Rijken |
SamenvattingAuteursinformatie |
Tijdschrift | Onderneming en Financiering |
Praktijk |
Recht voor de zorgmarktenEen overzicht |
Trefwoorden | zorgmarkten, zorginstellingen, gezondheidsrecht, Zorgverzekeringswet, zorginkoop |
Auteurs | Prof. mr. J.G. Sijmons |
SamenvattingAuteursinformatie |